本刊记者
2016年5月11日

顾问代理商FTI香港办公室卷入巴拿马洩密事件

香港 - 国际调查记者同盟(ICIJ)公布的一份数据库显示,FTI香港办公室为三家离岸实体提供了中间商服务。

图片来自国际调查记者同盟
图片来自国际调查记者同盟

FTI Consulting的名字出现在一份含有离岸资产信息的数据库中,而这份数据直接来自史上最大规模的数据泄露——巴拿马文件。

ICIJ于周一公布的数据库显示,公关代理商FTI的总公司FTI Consulting是中间商。ICIJ对中间商的定义是:“在想设立离岸企业的人与离岸服务提供商之间牵线搭桥,通常是律师事务所或中间机构。它们会要求离岸服务提供商帮助客户建立离岸企业。”

数据显示,FTI的香港办公室是三家离岸实体(隶属于英属维尔京群岛)的中间商,包括:Turner Overseas Limited(已解散)、Asia Cybertech Group Limited(已违约失效)和Global Applied Technologies Finance Limited(在信息泄露时依然在运营)。数据库中的数据更新至2015年底。

通过将数据库中的地址与FTI网站地址进行比对,我们确认了FTI Consulting的确就是数据库中显示的中间商。FTI所辖业务包括战略沟通、企业财务和重组、经济咨询、法医及诉讼咨询、技术等。

一位FTI发言人通过电子邮件声明:“我们受公司债权人委托处置资产、调查管理事务。在债权人委托我们进行企业清算前,我们未参与过企业的管理决策。您提到的公司是清算和调查流程的一部分。”

2009年,FTI曾负责一家名为Asia Aluminum的中国企业的清算事务(已经因为债务问题而倒闭)。The New York Times2013年的一篇报道中提到,FTI帮助“Asia Aluminum在香港的银行债权人收回了其100%的资本”。
 
ICIJ公布的数据显示,Asia Aluminum Holdings旗下有三家机构是以上提到的Global Applied Technologies和Asia Cybertech Group(均为2000年注册成立)的股东。

ICIJ还指出,“离岸企业和基金也有合法的用途”,而且其“并无意表示或暗示任何离岸泄露数据库中所涉及的个人、企业或其他实体有违法或不当行为”。

此次数据库包含ICIJ于2013年披露的离岸泄露调查数据,涉及314,000家离岸实体。该机构的副总监Marina Walker Guevara通过一篇博客文章公布了数据库。

巴拿马文件是由总部在巴拿马的律师事务所Mossack Fonseca(主要业务是成立离岸实体)内部一位匿名人士泄露的,总计包含1150万份文件。

ICIJ发布的数据库不包含原始数据或个人信息,比如银行账户、电子邮件往来及金融交易信息等。

泄露信息的匿名人士(被称为John Doe)于周五向德国报纸《南德意志报》及ICIJ发表了声明。他在声明中解释了自己的行为,表示愿意“力所能及”地与执法部门合作,并呼吁各国政府为告密者提供更多保护。
 
ICIJ也在周一发布了一篇文章,显示了几十位美国人与Mossack-Fonseca事务所的联系。其中包括全国橄榄球联盟前球员Leonard Gotshalk,以及多位曾经有不光彩历史的人物,比如Martin Frankel和Andrew Wiederhorn。
 
上个月的巴拿马文件泄露事件引发了一连串危机:冰岛总理辞职、英国首相卡梅伦遭遇负面报道西班牙工业大臣辞职、有五人因被指控在乌拉圭为赃款洗钱而被捕。

Guevara在自己的博客中写道:“随着全球的监管机构和普通民众进一步调查所泄露的数据,他们可能会发现记者们未曾发现的新联系,因而巴拿马文件所能揭露的秘密还会陆续浮出水面。”
 

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