顾问代理商FTI香港办公室卷入巴拿马洩密事件

FTI Consulting的名字出现在一份含有离岸资产信息的数据库中，而这份数据直接来自史上最大规模的数据泄露——巴拿马文件。

ICIJ于周一公布的数据库显示，公关代理商FTI的总公司FTI Consulting是中间商。ICIJ对中间商的定义是：“在想设立离岸企业的人与离岸服务提供商之间牵线搭桥，通常是律师事务所或中间机构。它们会要求离岸服务提供商帮助客户建立离岸企业。”

数据显示，FTI的香港办公室是三家离岸实体（隶属于英属维尔京群岛）的中间商，包括：Turner Overseas Limited（已解散）、Asia Cybertech Group Limited（已违约失效）和Global Applied Technologies Finance Limited（在信息泄露时依然在运营）。数据库中的数据更新至2015年底。

通过将数据库中的地址与FTI网站地址进行比对，我们确认了FTI Consulting的确就是数据库中显示的中间商。FTI所辖业务包括战略沟通、企业财务和重组、经济咨询、法医及诉讼咨询、技术等。

一位FTI发言人通过电子邮件声明：“我们受公司债权人委托处置资产、调查管理事务。在债权人委托我们进行企业清算前，我们未参与过企业的管理决策。您提到的公司是清算和调查流程的一部分。”

2009年，FTI曾负责一家名为Asia Aluminum的中国企业的清算事务（已经因为债务问题而倒闭）。The New York Times在2013年的一篇报道中提到，FTI帮助“Asia Aluminum在香港的银行债权人收回了其100%的资本”。
 
ICIJ公布的数据显示，Asia Aluminum Holdings旗下有三家机构是以上提到的Global Applied Technologies和Asia Cybertech Group（均为2000年注册成立）的股东。

ICIJ还指出，“离岸企业和基金也有合法的用途”，而且其“并无意表示或暗示任何离岸泄露数据库中所涉及的个人、企业或其他实体有违法或不当行为”。

此次数据库包含ICIJ于2013年披露的离岸泄露调查数据，涉及314,000家离岸实体。该机构的副总监Marina Walker Guevara通过一篇博客文章公布了数据库。

巴拿马文件是由总部在巴拿马的律师事务所Mossack Fonseca（主要业务是成立离岸实体）内部一位匿名人士泄露的，总计包含1150万份文件。

ICIJ发布的数据库不包含原始数据或个人信息，比如银行账户、电子邮件往来及金融交易信息等。

泄露信息的匿名人士（被称为John Doe）于周五向德国报纸《南德意志报》及ICIJ发表了声明。他在声明中解释了自己的行为，表示愿意“力所能及”地与执法部门合作，并呼吁各国政府为告密者提供更多保护。
 
ICIJ也在周一发布了一篇文章，显示了几十位美国人与Mossack-Fonseca事务所的联系。其中包括全国橄榄球联盟前球员Leonard Gotshalk，以及多位曾经有不光彩历史的人物，比如Martin Frankel和Andrew Wiederhorn。
 
上个月的巴拿马文件泄露事件引发了一连串危机：冰岛总理辞职、英国首相卡梅伦遭遇负面报道、西班牙工业大臣辞职、有五人因被指控在乌拉圭为赃款洗钱而被捕。

Guevara在自己的博客中写道：“随着全球的监管机构和普通民众进一步调查所泄露的数据，他们可能会发现记者们未曾发现的新联系，因而巴拿马文件所能揭露的秘密还会陆续浮出水面。”